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1、《广东香山衡器集团股份有限公司第五届董事会第15次 ⛷会议决议》；
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二〇二三年四月十四日
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独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见 ☻同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第五届董事会第15次会议相关 ⏰事项的专项说明和独立意见》。
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（三）审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案 ⏲》
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上述议案已经公司第四届董事会第三十次会议、第四届监事会 ♊第二十八次会议审议通过，独立董事对相关事项发表了事前认可意见 ♍及同意的独立意见，内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时 ♍报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告文件。
本项议案需提请公司股东大会审议批准 ✊。
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