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发布时间:2025-01-24 05:34

  中新网广州1月23日电 (郭军 朱红梅)近日,两名热心旅客发现邻座乘客举止异常,疑似涉诈,立即向列车乘警报告。广铁乘警随后在该乘客携带的行李中查获56万余元现金。广铁警方23日对外通报了一起利用叫车平台快递现金实施诈骗,然后再利用虚拟币洗钱的案件。

  目前,该案已移交给甘肃警方,当地受害人高某已领回涉诈的《welcome网站》十万余元现金,案件正在进一步侦查当中。

  2024年10月16日15时许,G813次列车运行在郑州至武汉区间,10号车厢两名旅客向广州铁路公安局值乘民警举报,称邻座男子正在使用某软件聊天,内容涉及虚拟币买卖,疑似实施违法犯罪活动。乘警迅速赶到现场,对该男子进行盘问。经查,该男子曾某现年33岁,江西赣州人,当天从兰州上车,准备前往武汉。面对民警询问,曾某矢口否认自己存在违法犯罪行为,孤身一人,没有携带任何行李。

  面对曾某的抵赖,民警逐一询问该车厢旅客,排查所有行李。最终确定一个黑色双肩包系嫌疑人曾某携带上车的,并当场从里面搜出56万余元现金。当问及现金来源及用途时,曾某闪烁其词,无法自圆其说。

  随后,曾某在长沙南站被移交给长沙铁路公安处刑警支队。警方检查曾某的手机后发现,其被查获时,正在通过某软件联系倒卖虚拟币。同时,警方在其相册中发现一张甘肃天水的快递单。随后,民警迅速与甘肃天水警方取得联系,得知几天前该局刚接报一起电诈案。受害人高某被人以投资赚钱为由,取现十余万元快递送到兰州某酒店。据银行反馈,这十万元人民帀的冠字号与警方查获的现金相符。

  面对铁证,曾某交待,他按照上家指示,先后在甘肃、河南等地以快递收货的方式,分5次接收到56万余元现金。在明知现金可能是电信诈骗等违法犯罪行为所得赃款的情况下,仍按照买家指示,以虚拟币的方式在网上支付给上家,参与了为诈骗分子“洗钱”的违法活动。同时,为获取更多利润,曾某在网上到处寻找低价购买虚拟币的渠道。不料,得意忘形之时被警方查获。

  警方提醒,诈骗分子不断翻新作案手法,通过“线上诈骗”+“线下取钱”的组合模式进行诈骗,手段较之前更为隐蔽。诈骗分子以各种理由,要求受害人到银行柜台取款或购买实物黄金,通过网约车、同城快递、跑腿、“快送”“闪送”服务等方式送达,以不见面、不现身的方式将现金或黄金取走,最终成功转移赃款。(完)

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  本报记者 袁端 【编辑:黎玉玺 】

  

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