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  “口令红包”转移赃款?!高薪兼职暗藏犯罪风险 “纪念钞”也成洗钱道具

  随着我国打击洗钱犯罪力度不断加大,一些洗钱团伙开始利用多种方式掩饰、隐瞒犯罪所得、转移赃款。

  去年8月,犯罪嫌疑人林某在某款境外聊天软件中找到了一个“回收航天币”的兼职项目,该项目负责人称,如果操作成功,可以得到购买纪念钞面值的10%作为报酬。即便了解到用于购买纪念钞的资金来源于电信诈骗所得后,林某仍决定参与该兼职。

  上海市黄浦区人民检察院第一检察部检察官 刘浩正:其中涉及犯罪所得共计人民币28万余元。

  除了购买纪念钞,还有不法分子通过大量买卖智能手机等价格高又易于流通的商品,来掩盖非法资金的来源和性质。这些行为都构成了掩饰、隐瞒犯罪所得罪。刑法规定,情节严重的,应当判处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。

  上海市黄浦区人民检察院第一检察部检察官 刘浩正:从境外聊天软件上寻找兼职工作很危险,不要参与这种涉及资金转移的兼职工作,对于这种获利明显偏高的兼职工作,一定要保持谨慎的态度。

  利用“口令红包”转移赃款

  洗钱犯罪手段花样繁多

  除了通过购买实物洗钱,近期在网络上还出现了一种输入口令、“抢个红包”就能拿到佣金的所谓“兼职”,而这些红包内的资金,有可能就是电信诈骗的赃款。近日,上海市浦东新区人民检察院对百余起利用非银行结算支付通道,实施掩饰、隐瞒犯罪所得的案件提起公诉。

  据检察官介绍,上游犯罪团伙利用他人身份信息注册了大量商户、公司,并将账户与个人银行卡绑定,随后对外以帮公司刷单赚外快、充值返现等名义引诱他人上钩。

  据了解,浦东新区人民检察院本次查处办理掩《澳门在线皇冠官方足彩》饰、隐瞒犯罪所得罪案件总涉案金额共1500万余元,涉案人员超百人,而上述案件大多采用非银行结算方式进行赃款转移。

  上海市浦东新区人民检察院第一检察部副主任 朱奇佳:和银行相比,第三方支付通道能够直接冻结账户的权限相对比较低,犯罪分子就会把转移的方向移到资金流动相对比较灵活、转账比较快、单笔金额小的一些分散账户里面。

  近年来,洗钱犯罪活动呈现跨领域、跨市场、跨境等趋势特点,洗钱的方式手法也越来越隐秘、复杂,如利用空壳公司账户、复杂金融产品、互联网直播交易及虚拟币等多种方式。相关部门也不断加强监管技术,严厉打击洗钱活动。

  世界杯1/4决赛,克罗地亚通过点球战胜了巴西 ⛎,赛后克罗 ❢地亚主帅达利奇接受了采访。澳门在线皇冠官方足彩

  在赛前,葡萄牙被认为拥有高达68%的概率能 ♒赢下比赛,但在比赛面前,一切预测都成了浮云。这支葡萄牙队弱吗 ♑?当然不弱 ♒,淘汰赛单场6球不是谁都能踢得出来的。但是摩洛哥队 ❎弱吗,自然也不弱,他们5场淘汰赛仅丢1球 ⛅,还是一个乌龙球。他 ☸们的防守体系如链条一般,有紧有松,每一个环节都紧扣得严丝合缝 ✋,而一旦抓住对手失误的机会,他们的反击就像笼中放出的猛兽一般 ❎,快速出击 ❦,一击致命 ➠。这一场比赛,葡萄牙输得不冤,C罗输得不 ⏲冤,对手早就将踢法在前几场展示完毕,这是一场近乎开卷式的考试 ☸,而葡萄牙和C罗显然没能及格。

  本报记者 陈达元 【编辑:高其倬 】

  

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