中国基金报记者 南深
2月28日晚，证监会通报东方集团财务造假案阶段性调查进展情况。
2024年6月20日，证监会对东方集团股份有限公司（以下简称东方集团）立案调查。现已初步查明，东方集团披露的2020年至2023年财务信息严重不实，涉嫌重大财务造假，可能触及重大违法强制退市情形。该案目前正在调查过程中，证监会将尽快查明违法事实，依法严肃处理。
证监会表示，上市公司财务造假严重损害投资者利益。证监会将从严从快查处各类造假行为，强化行政、民事、刑事立体追责。对于触及重大违法强制退市情形的上市公司，将严格执行退市制度，坚决出清此类“害群之马”，让造假者付出惨痛代价。
东方集团已三次提示风险
或不符合重整条件
截至目前，东方集团分别在2025年2月15日、2月22日、2月25日三次发布关于立案调查进展暨风险提示公告。
公告显示，东方集团于2024年6月22日披露了关于收到中国证监会立案告知书的公告，因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司立案。
东方集团称，截至公告披露日，中国证监会的调查尚在进行中，公司尚未收到就上述立案调查事项的结论性意见或决定。公司将每周披露1次风险性提示公告，说明立案调查进展情况。
若后续经中国证监会行政处罚认定的事实表明公司触及《上海证券交易所股票上市规则》规定的重大违法强制退市情形，东方集团股票将被实施重大违法强制退市。
需要注意的是，目前东方集团存在不符合重整条件的风险。
东方集团虽已于前期推进预重整，但对照最高人民法院、中国证监会于2024年12月31日发布的《关于切实审理好上市公司破产重整案件工作座谈会纪要》予以自查，因公司已被立案调查，且存在重大违法强制退市的风险，属于前述《重整纪要》第9条“不具备作为上市公司的重整价值”的情形，公司存在不符合重整条件的风险。
截至去年三季度末有近13万股东
最新市值仍有78亿元
在证监会通报财务信息存在严重不实的2020年到2023年，东方集团头三年营收均在百亿元以上，2023年骤降到60亿元，2024年前三季度营收更是降到7亿元出头。净利润方面，2021年到2023年东方集团均出现大额亏损，合计亏损额在40亿元以上；而在2024年三季报中，东方集团扭亏为盈。
东方集团的“东窗事发”源于2024年6月19日晚的一则公告。公告中东方集团称，“近日，公司收到东方财务公司书面回函，因东方财务公司近期流动性暂时趋紧，公司及子公司在东方财务公司存款出现大额提取受限情形。”截至2024年6月17日，东方集团及子公司在东方财务公司存款余额为16.4亿元、贷款余额为6.66亿元。
东方集团还于2025年2月14日披露了关于无法按期归还募集资金的公告。公司于2024年3月6日使用6.29亿元闲置募集资金临时补充流动资金，由于公司流动资金紧张，公司预计无法按期将上述募集资金归还至募集资金专用账户。
截至2024年三季度末，东方集团仍有股东12.9万户。
截至2025年2月28日收盘，东方集团的总市值为78.3亿元。
校对：王玥
制作：舰长
审核：许闻
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