综合中央社、《联合报》、中时新闻网等台媒报道，在洗钱威胁方面，台湾受洗钱“非常高度威胁”的犯罪共有10大类型，包含毒品贩运、诈骗、组织犯罪、税务犯罪、证券犯罪、非法赌博、地下汇兑、走私、贪污贿赂及智慧财产犯罪；受洗钱“高度威胁”的犯罪则为第三方洗钱。
岛内较易被用于洗钱、资恐的行业或部门，“非常高风险弱点”包含国际金融业务分行、提供虚拟资产服务的行业或人员、岛内银行；“高风险弱点”则有国际证券业务分公司、国际保险业务分公司、证券商、人寿保险公司、会计师、律师等。
至于资恐威胁方面，该简报显示，台湾属于低度风险；非营利组织则以人民团体、岛内宗教财团《双色球杀号500网》法人及社会福利财团法人等3类，属于较有风险的类型。
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本报记者 李西闽 【编辑:桑切斯 】
