中新社北《香港内部最准一码期期准》京2月15日电 仰光消息：缅甸国家管理委员会新闻信息小组14日夜间发布消息称，该国逮捕29名涉嫌非法网络赌博和金融诈骗的嫌疑人。
消息称，缅甸当局12日和13日在该国东部掸邦大其力镇逮捕29名涉嫌非法网络赌博和金融诈骗的嫌疑人，缴获大量电脑、手机、车辆等作案工具。
消息称，被捕人员包括7名泰国人和22名缅甸人。被捕的泰国人在进入缅甸工作和旅行后，被从事非法网络赌博和金融诈骗的人员招募参与犯罪活动。相关部门已依法起诉相关嫌疑人。
从处罚原因分析 ♋，“未按照规定报送大额交易报告或者可疑交 ♑易报告”、“未按规定履行客户身份识别义务”、“未按规定报告大 ♎额交易和可疑交易报告”、“与身份不明的客户进行交易”成为中小 ♍银行违反反洗钱业务管理规定的“重灾区”。香港内部最准一码期期准
但收获的效果并不理想。
本报记者 郭永 【编辑:议宾 】
