1月10日金融一线消息,中国人民银行漯河市分行行政处罚决定信息公示表显示,漯河市源汇区农村信用合作联社因四项违法行为类型,被警告,并罚款58.1万元。违法行为类型如下:
1.违反银行结算账户管理规定;
2.未按规定履行客户身份识别义务;
3.未按规定报送大额《一分快三网站》交易报告或者可疑交易报告;
4.未按照约定用途使用个人信息。
安某(时任漯河市源汇区农村信用合作联社内控合规部副经理<主持工作>)对漯河市源汇区农村信用合作联社以下违法行为负有责任:1.未按规定履行客户身份识别义务;2.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,被罚款2.2万元。
责任编辑:秦艺
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本报记者 雷永青 【编辑:倪蜕 】