此前，美国政府对现已倒闭的大学财务援助公司Frank的创始人Charlie Javice提起刑事指控，指控该创始人欺诈摩根大通，并且摩根大通尽职调查未能识别欺诈行为，因此使得该行在2021年以1.75亿美元的价格收购了这家初创公司。
31岁的Charlie Javice被美国司法部指控多次向这家美国最大规模的银行撒谎，其中包括声称Frank已经安排425万学生客户，而实际上她只有大约30万学生客户的数据。
在去年12月，摩根大通在特拉华州联邦法院起诉了Javice以及时任首席增长官的Olivier Amar。媒体报道称，OCC审计安排的确立时间在摩根大通提起诉讼之前。
今年2月，Javice提起反诉讼，指控摩根大通“损害了她的声誉”，并错误地扣留了2800万美元的保留薪酬和部分股权。
据悉，摩根大通在今年1月关闭了Frank，该行的首席执行官杰米·戴蒙在1月13日的分析师电话会议上称这次收购是一个“巨大的错误”。
摩根大通拒绝就该报告置《澳洲幸运10官-方0最新-开奖》评，而OCC也没有立即回应媒体的置评请求。
责任编辑：王茂桦
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本报记者 顾元庆 【编辑:范永祺 】
