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2025-02-06 07:50 陈文瑞

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  本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

  关联董事宋尚龙先生、刘树森先生、孙晓峰先生、于来富先生 ➧回避表决,未代理其他董事行使表决权。

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  即:与上市公司及其主要股东、实际控制人存 ⛶在亲属、持股、任职、重大业务往来等利害关系(简称利害关系)的 ❓人员不得担任独立董事 ♍。

  即:与上市公司及其主要股东、实际控制人存 ♏在亲属、持股、任职、重大业务往来等利害关系(简称利害关系)的 ⌛人员不得担任独立董事 ⌚。

  29.审议通过了《关于提请股东大会选举公司第十一届董事 ♋会非独立董事的议案》

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  王劲松先生为公司股东吉林亚泰(集团)股份有限公司副总裁 ❣、总工程师 ♒,不存在不得提名为监事的情形,未受过中国证监会和其 ♋他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法 ♋机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论 ❍的情形,除吉林亚泰(集团)股份有限公司及其人员外,与其他持有 ⛻公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级 ⚾管理人员不存在关联关系,不持有公司股份,不是失信被执行人、失 ⏩信责任主体或失信惩戒对象,符合有关法律、行政法规、部门规章、 ⌛规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职 ⚽资格。

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  29.审议通过了《关于提请股东大会选举公司第十一届董事 ⚓会非独立董事的议案》

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  经中准会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2022年 ❦度实现归属于母公司股东净利润为230,943,100.38元 ⛶,依据相关法规及《公司章程》,公司合并口径提取盈余公积、风险 ♏准备147,354,936.06元,其中 ⛷,母公司实现净利润244,612,989.22元,母公司本年度提取盈余公积、风险 ⛅准备共计73,383,896.76元。公司提取盈余公积、风险 ♑准备后2022年末合并报表累计未分配利润为5,980,333,388.92元。

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