1．违反账户管理规定；
2．违反清算管理规定；
3．违反商户管理规定；
4．违反备付金管理规定；
5．违反人民币反假有关规定；
6．违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；
7．未按规定履行客户身份识别义务；
8．未按规定保存客户身份资料和交易记录；
9．未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；
10．与身份不明的客户进行交易；
11．违反金融营销宣传管理规定；
12．违反个人金融信息保护规定。
因此，中国人民银行对中国银行给予警告，没收违法所得37.340315万元，罚款3664.2万元。同时，还有18名涉事员工被罚。
责任编辑：曹睿潼
