该诉讼是目前币安在尼日利亚被提起的第三起诉讼。
尼日利亚联邦税务局指控称，币安违反了该国包括《公司所得税法》在内的多项法律及政策，刻意隐瞒了其在尼日利亚的商业活动。币安在尼日利亚属于“重要经济存在”(SEP)，因此有义务缴纳年度企业所得税。
联邦税务局要求币安缴纳2022年和2023年共计20.01亿美元的税款，并对未缴金额处以10%的年度罚款，此外根据尼日利亚中央银行规定的26.75%利率对未征税款追缴利息。
尼国家安全顾问办公室特别调查组成员向法院提交的宣誓书中声称，币安在尼日利亚已运营6年多，但从未在该国注册公司。此外，币安高管曾在与美国证券交易委员会的一次会议上承认，其平台2023年在尼日利亚运营的净收入为3540万美元。
根据尼日利亚现行规定，“重要经济存在”指的是每年从尼日利亚的数字服务中获得2500万奈拉(约合1.65万美元)及以上收入的外国公司。
此外，该宣誓书中还指控币安违反了该国《洗钱法》，提供未经授权的金融服务和货币投机服务，涉嫌非法交易尼日利亚货币奈拉，给该国经济造成了损失。研究机构Markets Forces Africa的数据显示，自2023年以来，奈拉兑美元汇率已下跌超70%。而据《BET9平台登录app下载》尼国家统计局的数据，2024年10月尼日利亚的总体通胀率为33.88%。
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本报记者 威阿 【编辑:陈中凡 】
