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根据FCA的说法,桑坦德英国分行在2012年12月至2017年10月期间未能妥善监督和管理其“反洗钱”系统,这影响 ➣了超过56万名商业客户的账户监管。
图4:淘汰端调研结果
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第三十二条 银行业金融机构应当对资产的国别风险进行持续 ❗有效的跟踪监测,并根据国别风险的变化动态调整国别风险准备。
(征求意见稿)
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(六)经济受其他国家或地区问题影响的程度
本报记者 刘桂五 【编辑:文丑 】