具体《百家乐网站网址》来看，财通证券的违规行为主要包括两个方面：一是未按规定履行客户身份识别义务，二是未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报
不仅公司受到处罚，相关责任人也未能幸免。时任财通证券股份有限公司合规部副总经理吴某霞、时任合规总监申某新，因对上述违法行为负有责任，分别被处以4万元和4.1万元罚款。
值得注意的是，2025年1月1日，新修订的《中华人民共和国反洗钱法》正式施行，这是自2007年实施以来的首次重大修订，对金融机构的反洗钱工作提出了更高要求。财通证券此次被罚，也是新《反洗钱法》施行后，证券行业较早因反洗钱问题受到处罚的案例，具有一定的警示意义。
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本报记者 朱次琦 【编辑:许孚远 】
