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1、《第四届董事会第三十次会议决议》；
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上述议案已经公司第四届董事会第三十次会议、第四届监事会 ➤第二十八次会议审议通过，独立董事对相关事项发表了事前认可意见 ✋及同意的独立意见，内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时 ⛵报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告文件。
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（八）会议地点：中山市东区起湾道东侧白沙湾工业园区广东 ⚾香山衡器集团股份有限公司三楼会议室。澳门永利APP入口
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